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近日，中信銀行鄂爾多斯迎賓路支行成功堵截一起涉賭資金取現(xiàn)事件，以實際行動守護了金融安全防線。
事發(fā)當(dāng)日，一名年齡較小的外地客戶神色匆匆地前往支行，要求辦理13000元的取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員憑借職業(yè)敏感性，對客戶取現(xiàn)用途進行了仔細(xì)詢問?？蛻羝鸪醴Q是為歸還朋友此前借給自己玩游戲的資金，柜員進一步追問游戲類型時，客戶竟告知是網(wǎng)上賭博游戲，并堅稱取出的是自己資金且要求當(dāng)日必須辦理，這一異常情況立即引起了工作人員的高度警覺。
為核實情況，工作人員要求客戶打印近三個月的資金明細(xì)，并詳細(xì)詢具體情況。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，客戶轉(zhuǎn)入的交易對手大多陌生，流出交易對手也多數(shù)不明，且其展示的游戲平臺也并無相關(guān)認(rèn)證資質(zhì)。綜合種種可疑跡象，工作人員果斷拒絕了客戶的取現(xiàn)申請，并迅速聯(lián)系反詐中心民警到達現(xiàn)場。民警對客戶進行詢問后，再次明確要求其不得進行非法取現(xiàn)操作，通過警銀緊密協(xié)作，及時阻斷了潛在金融風(fēng)險。
中信銀行鄂爾多斯迎賓路支行負(fù)責(zé)人表示，下一步將持續(xù)加強員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升風(fēng)險防控水平，切實維護金融秩序穩(wěn)定。
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